Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Rice AB
Aktieägarna i Nordic Rice AB, org. nr. 559280-2804 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 maj 2022, kl. 16:00 på Bolagets kontor, Skjulstagatan 10 i Eskilstuna.
Rätt att delta och anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 12 maj 2022, och dels senast fredagen den 13 maj 2022 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Nordic Rice AB, Skjulstagatan 10, 632 29 Eskilstuna eller via e-post: info@nordicrice.se.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida nordicrice.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste för att ha rätt att delta på stämman registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 12 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 16 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två protokolljusterare.
Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
Godkännande av dagordning.
Val av revisor och beslut om arvode till revisorn.
Beslut om omläggning av räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.
Avslutande av stämman
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 6 – Val av revisor och beslut om arvode till revisorn
Styrelsen föreslår att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Annika Wedin som huvudansvarig revisor entledigas. Till revisor föreslås för tiden intill nästa årsstämma nyval av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB. Mazars har anmält avsikten att den auktoriserade revisorn Martin Dagermark ska utses till huvudansvarig revisor.
Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 7 – Beslut om omläggning av räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att omlägga Bolagets räkenskapsår från nuvarande brutna räkenskapsår, 1 juli–30 juni, till kalenderår. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret förlängs till att omfatta en period om 18 månader, dvs. fram till den 31 december 2022.
Beslutet förutsätter att bolagsordningens § 13 avseende Bolagets räkenskapsår ändras enligt följande.
Nuvarande lydelse:
§ 13 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0701-0630
Föreslagen ny lydelse:
§ 13 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101-1231
Upplysningar och tillhandahållande av handlingar
För giltigt beslut enligt punkt 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Styrelsens förslag till ny bolagsordning kommer att finnas tillgängligt på Bolagets kontor, Skjulstagatan 10 i Eskilstuna, samt på Bolagets webbplats nordicrice.se, minst tre veckor före stämman. Detta kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress, samt även läggas fram på stämman.
___________________________
Ladda ner fullmaktsformulär för extra bolagsstämma
___________________________
Eskilstuna i april 2022
Nordic Rice AB
Styrelsen